Liberty Reserve cerrado por presunto blanqueo de dinero

fuente : http://thehackernews.com/2013/05/liberty-reserve-founder-arrested-for.html?

Liberty reserve es un procesador de pago similar a PayPal,que  cayó el sábado después de que el fundador de Liberty Reserve, segun los informes Arthur Budovsky Belanchuk  el viernes fue detenido en España por las autoridades de Costa Rica después de su atacaron su casa y las oficinas del sospechoso en San José y Heredia.

El Sr. Belanchuk, un ciudadano costarricense de origen ucraniano, estaba siendo investigado desde 2011 despues de que las autoridades marcasen a  a su empresa por el blanqueo de capitales . Los investigadores dicen que las empresas de Budovsky en Costa Rica, incluyendo Liberty Reserve , fueron utilizados para lavar dinero para los

sitios web de pornografía infantil y el tráfico de drogas.

Liberty Reserve es un negocio de transferencia de dinero en gran parte no regulado que permite a los clientes abrir cuentas con poco más de una dirección de correo electrónico válida, lo relativo anonimato ha atraído a un gran número de clientes de las economías subterráneas, en particular la delincuencia cibernética .

Esto permite a los usuarios casi anónima cuentas abiertas con documentación limitada de la identidad. Los depósitos están respaldados por el oro y otros metales preciosos, y los clientes pueden retirar dinero mediante la solicitud de transferencias bancarias a las cuentas de cualquier parte del mundo, o por tener cheques enviados a

os individuos.

Esta detención es un duro golpe para muchas empresas y particulares de todo el mundo. El sistema de página web y la moneda se encuentra actualmente fuera de línea, lo que sugiere un gobierno de aprovechar . Un gobierno apoderarse de los fondos podría dar lugar a muchos clientes de Liberty Reserve a perder grandes sumas de dinero.

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Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que el pasado 27 de julio de 2006, Budovsky y su socio Vladimir Kats se pagan directamente en el estado de Nueva York en el funcionamiento de un negocio financiero ilegítimo, GoldAge

nc. , desde su apartamento alquilado Brooklyn.

Budovsky y Kats fueron condenados a cinco años de prisión por participar en el negocio de transmisión de dinero sin licencia, una violación grave de la ley de bancos estatales, pero consiguió la libertad condicional. Hay por lo menos $ 30 millones fueron transmitidos a sus cuentas en moneda digitales en todo el mundo, ya que el día que operaban sus negocios en línea en 2002 sin una licencia.